Szankciók: Venezuela
Ország: Venezuela. 6 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 362 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 60 cég és szervezet, 301 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Venezuela)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Nincs megadva | Bejegyzések |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Cég vagy szervezet | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Venezuela | 2025. december 12. |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Venezuela | 2025. szeptember 29. |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Venezuela | 2025. szeptember 29. |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Venezuela | 2024. január 21. |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Venezuela | 2024. január 21. |
| Novax Group S.A. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 2023. november 16. |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Cég vagy szervezet | UK Sanctions List | Irán, Venezuela | 2020. december 31. |
| AERO CONTINENTE S.A | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína, Chile, Kolumbia | |
| ALFA ONE, C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| AVERUCA, C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Brazília, Kolumbia | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CEIEC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Venezuela | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.