Szankciók: Románia
Ország: Románia. 5 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 19 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 9 cég és szervezet, 10 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Románia)
| Lista | Személy | Cég vagy szervezet | Bejegyzések |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Románia | 2019. május 21. |
| Southeast Trading Oy | Cég vagy szervezet | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finnország, Románia, Oroszország | 2015. szeptember 2. |
| COLLECTING BEE SRL | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Románia | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Románia | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Románia | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Románia | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Románia | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Románia | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finnország, Románia, Oroszország |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.