Szankciók: Brit Virgin-szigetek
Ország: Brit Virgin-szigetek. 5 hivatalos szankciós és exportellenőrzési listán 63 bejegyzés jelöli meg ezt az országot állampolgárságként, címként, bejegyzési helyként vagy a szankciós rendszer országaként: 62 cég és szervezet, 1 személy.
A legtöbb ezen a listán szerepel: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Mielőtt üzletet kötne egy ebben az országban működő féllel, szűrje le a nevét, és ellenőrizze az árukra vonatkozó korlátozásokat is: sok szankciós rendszer bizonyos termékek behozatalát vagy kivitelét is tiltja.
Programok és jogalapok: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Szankciós listák szűrése
Bejegyzések listánként (Brit Virgin-szigetek)
Egy bejegyzés akkor számít egy országhoz, ha a lista azt az országot adja meg állampolgárságként, honosságként, címként, bejegyzési helyként vagy magának a szankciós rendszernek a tárgyaként.
Programok és jogalapok
| Program | Lista | Bejegyzések |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Legutóbb listára vett cégek, szervezetek és hajók
| Listán szereplő név | Típus | Lista | Országok | Listára vétel |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Hongkong KKT, Brit Virgin-szigetek | 2024. június 12. |
| LUFENG LIMITED | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Hongkong KKT, Brit Virgin-szigetek | 2024. június 12. |
| DCB FINANCE LIMITED | Cég vagy szervezet | United Nations Security Council Consolidated List | Kína, Brit Virgin-szigetek | 2016. november 30. |
| DCB Finance Limited | Cég vagy szervezet | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kína, Brit Virgin-szigetek | 2016. november 30. |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Cég vagy szervezet | BIS Denied Persons List | Brit Virgin-szigetek | 2014. július 1. |
| ALEAH SHIPPING INC | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| ALIADA GROUP, INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| B-FINANCE LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| BOM FINANCE LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Brit Virgin-szigetek | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Brit Virgin-szigetek | |
| CAPRIKAT LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kongó – Kinshasa, Brit Virgin-szigetek | |
| DCB FINANCE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Brit Virgin-szigetek | |
| DGI MINING LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| FOXWHELP LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek | |
| FUTURE KING INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Brit Virgin-szigetek | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kína, Brit Virgin-szigetek | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Egyesült Arab Emírségek, Brit Virgin-szigetek | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Cég vagy szervezet | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brit Virgin-szigetek |
Ezen az oldalon természetes személyek nem jelennek meg. Személy ellenőrzéséhez írja be a nevet fent.