MASAK
Saukts arī: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board · Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome
Turcijas finanšu izlūkošanas vienība, kas darbojas Valsts kases un finanšu ministrijas pakļautībā un atbild par cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tā saņem ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, nosaka atbilstības pienākumus ziņošanas subjektiem un īsteno līdzekļu iesaldēšanas lēmumus.
Praksē
Ārējās tirdzniecības darījumi ar neparastu maksājumu struktūru var izraisīt banku pieprasījumus saistībā ar MASAK noteiktajiem pienākumiem, tāpēc tirdzniecības dokumentiem jāatbilst maksājumu plūsmām.
Attiecas uz: 
Turcija
Saistītie termini
- Sankcijas
- Pasākumi, ko valstis vai ANO pieņem, lai ietekmētu vai ierobežotu konkrētas valstis, vienības vai personas, tostarp līdzekļu iesaldēšana, importa un…
- Ierobežoto personu pārbaude
- Klientu, piegādātāju, pārvadātāju un citu darījuma pušu pārbaude, salīdzinot tos ar oficiāliem sankcijām pakļauto, aizliegto vai ierobežoto personu…