OFAC SDN saraksts
Saukts arī: SDN List · Specially Designated Nationals and Blocked Persons List · SDN
ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) publicēts to fizisko un juridisko personu saraksts, kuru aktīvi ir bloķēti un ar kurām ASV personām parasti aizliegts slēgt darījumus. Juridiskās personas, kuras 50 procentu vai lielākā apmērā pieder sarakstā iekļautām personām, uzskata par bloķētām arī tad, ja tās sarakstā nav nosauktas.
Praksē
Bankas var iesaldēt maksājumus ASV dolāros, kuros iesaistīta sarakstā iekļauta puse, tāpēc arī ārpus ASV esošie tirgotāji pārbauda partnerus pēc SDN saraksta.
Attiecas uz: 
ASV
Saistītie termini
- Sankcijas
- Pasākumi, ko valstis vai ANO pieņem, lai ietekmētu vai ierobežotu konkrētas valstis, vienības vai personas, tostarp līdzekļu iesaldēšana, importa un…
- Ierobežoto personu pārbaude
- Klientu, piegādātāju, pārvadātāju un citu darījuma pušu pārbaude, salīdzinot tos ar oficiāliem sankcijām pakļauto, aizliegto vai ierobežoto personu…
- BIS vienību saraksts
- ASV Rūpniecības un drošības biroja (BIS) uzturēts saraksts ar ārvalstu uzņēmumiem, organizācijām un personām, uz kurām attiecas īpašas eksporta…