Sankcijas: Bahreina
Valsts: Bahreina. 19 ieraksti 4 oficiālos sankciju un eksporta kontroles sarakstos norāda šo valsti kā valstspiederību, adresi, reģistrācijas vietu vai sankciju režīma valsti: 8 uzņēmumi un organizācijas, 10 personas.
Lielākā daļa no tiem ir šajā sarakstā: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Pirms tirdzniecības ar šīs valsts darījumu partneri pārbaudiet tā nosaukumu un arī ierobežojumus attiecībā uz precēm: daudzi režīmi aizliedz arī noteiktu produktu importu vai eksportu.
Programmas un juridiskais pamats: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Pārbaude sankciju sarakstos
Ieraksti pa sarakstiem (Bahreina)
| Saraksts | Persona | Uzņēmums vai organizācija | Nav norādīts | Ieraksti |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Ierakstu attiecina uz valsti, ja saraksts šo valsti norāda kā valstspiederību, pilsonību, adresi, reģistrācijas vietu vai kā paša režīma priekšmetu.
Programmas un juridiskais pamats
| Programma | Saraksts | Ieraksti |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Nesen iekļautie uzņēmumi, organizācijas un kuģi
| Vārds sarakstā | Veids | Saraksts | Valstis | Iekļauts sarakstā |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Uzņēmums vai organizācija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahreina | 2025. gada 12. decembris |
| Future Bank BSC | Uzņēmums vai organizācija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahreina | 2025. gada 29. septembris |
| Marzoghi Ltd. | Uzņēmums vai organizācija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahreina | 2019. gada 13. novembris |
| Huawei Technologies Bahrain | Uzņēmums vai organizācija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahreina | 2019. gada 21. augusts |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahreina, Irāka, Irāna | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahreina | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Irāna | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahreina, Irāna |
Fiziskas personas šajā lapā netiek rādītas. Lai pārbaudītu personu, ievadiet vārdu augšā.