Sankcijas: Malta
Valsts: Malta. 64 ieraksti 4 oficiālos sankciju un eksporta kontroles sarakstos norāda šo valsti kā valstspiederību, adresi, reģistrācijas vietu vai sankciju režīma valsti: 53 uzņēmumi un organizācijas, 9 personas.
Lielākā daļa no tiem ir šajā sarakstā: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Pirms tirdzniecības ar šīs valsts darījumu partneri pārbaudiet tā nosaukumu un arī ierobežojumus attiecībā uz precēm: daudzi režīmi aizliedz arī noteiktu produktu importu vai eksportu.
Programmas un juridiskais pamats: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Pārbaude sankciju sarakstos
Ieraksti pa sarakstiem (Malta)
| Saraksts | Persona | Uzņēmums vai organizācija | Nav norādīts | Ieraksti |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Ierakstu attiecina uz valsti, ja saraksts šo valsti norāda kā valstspiederību, pilsonību, adresi, reģistrācijas vietu vai kā paša režīma priekšmetu.
Programmas un juridiskais pamats
| Programma | Saraksts | Ieraksti |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nesen iekļautie uzņēmumi, organizācijas un kuģi
| Vārds sarakstā | Veids | Saraksts | Valstis | Iekļauts sarakstā |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Uzņēmums vai organizācija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Apvienotā Karaliste, Malta | 2022. gada 9. marts |
| Malberg Limited | Uzņēmums vai organizācija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 2022. gada 9. marts |
| Sparx Air Ltd | Uzņēmums vai organizācija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 2020. gada 18. decembris |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Uzņēmums vai organizācija | BIS Denied Persons List | Luksemburga, Lībija, Malta | 1981. gada 1. septembris |
| ADJ TRADING LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Māršala salas, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kipra, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norvēģija | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Apvienotie Arābu Emirāti, Spānija, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Fiziskas personas šajā lapā netiek rādītas. Lai pārbaudītu personu, ievadiet vārdu augšā.