Sankcijas: Nikaragva
Valsts: Nikaragva. 138 ieraksti 5 oficiālos sankciju un eksporta kontroles sarakstos norāda šo valsti kā valstspiederību, adresi, reģistrācijas vietu vai sankciju režīma valsti: 27 uzņēmumi un organizācijas, 110 personas.
Lielākā daļa no tiem ir šajā sarakstā: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Pirms tirdzniecības ar šīs valsts darījumu partneri pārbaudiet tā nosaukumu un arī ierobežojumus attiecībā uz precēm: daudzi režīmi aizliedz arī noteiktu produktu importu vai eksportu.
Programmas un juridiskais pamats: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Pārbaude sankciju sarakstos
Ieraksti pa sarakstiem (Nikaragva)
| Saraksts | Persona | Uzņēmums vai organizācija | Nav norādīts | Ieraksti |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Ierakstu attiecina uz valsti, ja saraksts šo valsti norāda kā valstspiederību, pilsonību, adresi, reģistrācijas vietu vai kā paša režīma priekšmetu.
Programmas un juridiskais pamats
| Programma | Saraksts | Ieraksti |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Nesen iekļautie uzņēmumi, organizācijas un kuģi
| Vārds sarakstā | Veids | Saraksts | Valstis | Iekļauts sarakstā |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Uzņēmums vai organizācija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragva | 2022. gada 21. janvāris |
| Supreme Electoral Council | Uzņēmums vai organizācija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragva | 2022. gada 21. janvāris |
| National Police of Nicaragua | Uzņēmums vai organizācija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 2022. gada 10. janvāris |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Uzņēmums vai organizācija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 2022. gada 10. janvāris |
| Supreme Electoral Council | Uzņēmums vai organizācija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 2022. gada 10. janvāris |
| BANCO CORPORATIVO SA | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| BROTHER METAL S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GRUPO WISA, S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolīvija, Beliza, Kolumbija | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| THOMAS METAL S.A. | Uzņēmums vai organizācija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva |
Fiziskas personas šajā lapā netiek rādītas. Lai pārbaudītu personu, ievadiet vārdu augšā.