MASAK (turecká finančná spravodajská jednotka)
Tiež: MASAK · Mali Suçları Araştırma Kurulu
Turecká finančná spravodajská jednotka pod ministerstvom financií a štátnej pokladnice, zodpovedná za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prijíma hlásenia o podozrivých obchodoch, stanovuje povinnosti povinných osôb a vykonáva rozhodnutia o zmrazení majetku.
V praxi
Zahraničnoobchodné transakcie s neobvyklou štruktúrou platieb môžu vyvolať otázky bánk súvisiace s povinnosťami voči MASAK, preto by obchodné doklady mali zodpovedať platobným tokom.
Platí pre: 
Turecko
Súvisiace pojmy
- Sankcie
- Opatrenia prijaté štátmi alebo OSN s cieľom ovplyvniť alebo obmedziť určité krajiny, subjekty alebo osoby vrátane zmrazenia aktív, zákazov dovozu a…
- Preverovanie osôb na sankčných zoznamoch
- Preverovanie zákazníkov, dodávateľov, dopravcov a ďalších strán transakcie podľa úradných zoznamov sankcionovaných alebo obmedzených osôb, ako sú…