Zoznam SDN úradu OFAC
Tiež: SDN · OFAC SDN List · Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
Zoznam, ktorý zverejňuje Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií a ktorý obsahuje osoby a subjekty, ktorých majetok je zablokovaný a s ktorými americké osoby spravidla nesmú obchodovať. Subjekty, ktoré z 50 percent alebo viac vlastnia osoby na zozname, sa považujú za zablokované, aj keď nie sú menovite uvedené.
V praxi
Platby v amerických dolároch, na ktorých sa podieľa osoba zo zoznamu, môžu banky zmraziť, preto aj obchodníci mimo USA preverujú partnerov podľa zoznamu SDN.
Platí pre: 
USA
Súvisiace pojmy
- Sankcie
- Opatrenia prijaté štátmi alebo OSN s cieľom ovplyvniť alebo obmedziť určité krajiny, subjekty alebo osoby vrátane zmrazenia aktív, zákazov dovozu a…
- Preverovanie osôb na sankčných zoznamoch
- Preverovanie zákazníkov, dodávateľov, dopravcov a ďalších strán transakcie podľa úradných zoznamov sankcionovaných alebo obmedzených osôb, ako sú…
- Zoznam subjektov BIS
- Zoznam zahraničných spoločností, organizácií a osôb, ktorý vedie americký Úrad pre priemysel a bezpečnosť (BIS) a na ktoré sa pri položkách podľa…