Sankcie: Bahrajn
Krajina: Bahrajn. 19 záznamov na 4 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 8 spoločností a organizácií, 10 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Bahrajn)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Neuvedené | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrajn | 12. decembra 2025 |
| Future Bank BSC | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrajn | 29. septembra 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrajn | 13. novembra 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrajn | 21. augusta 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn, Irak, Irán | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Irán | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn, Irán |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.