Sankcie: Britské Panenské ostrovy
Krajina: Britské Panenské ostrovy. 63 záznamov na 5 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 62 spoločností a organizácií, 1 osoba.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Britské Panenské ostrovy)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Záznamy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 53 | 54 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | 4 |
| BIS Denied Persons List | — | 3 | 3 |
| United Nations Security Council Consolidated List | — | 1 | 1 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | 1 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Hongkong – OAO Číny, Britské Panenské ostrovy | 12. júna 2024 |
| LUFENG LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Hongkong – OAO Číny, Britské Panenské ostrovy | 12. júna 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | United Nations Security Council Consolidated List | Čína, Britské Panenské ostrovy | 30. novembra 2016 |
| DCB Finance Limited | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Čína, Britské Panenské ostrovy | 30. novembra 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Britské Panenské ostrovy | 1. júla 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| ALIADA GROUP, INC. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| B-FINANCE LTD | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BOM FINANCE LTD | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Britské Panenské ostrovy | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| CAPRIKAT LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Konžská demokratická republika, Britské Panenské ostrovy | |
| DCB FINANCE LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| DGI MINING LTD | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| FOXWHELP LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy | |
| FUTURE KING INC. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Britské Panenské ostrovy | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Britské Panenské ostrovy | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Britské Panenské ostrovy |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.