Sankcie: Estónsko
Krajina: Estónsko. 36 záznamov na 7 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 18 spoločností a organizácií, 13 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Estónsko)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Neuvedené | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| VIRMAVIA OU | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Estónsko | 7. novembra 2024 |
| GARANTEX EUROPE OU | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Estónsko | 4. mája 2022 |
| Eastline Technologies OU | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Estónsko | 9. marca 2022 |
| EASTLINE TECHNOLOGIES OU | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Estónsko | 26. septembra 2018 |
| BITFINGROUP OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| BY TRADE OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| CHATEX | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko, Lotyšsko, Svätý Vincent a Grenadíny | |
| CRYPTANET OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| ELFARO OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| ELMEC TRADE OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| GARANTEX EUROPE OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko, Rusko | |
| GOLD SOLUTION OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| IZIBITS OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| SPE OU | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estónsko | |
| Simms Marine Group OU | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estónsko |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.