Sankcie: Guatemala
Krajina: Guatemala. 87 záznamov na 4 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 26 spoločností a organizácií, 61 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Guatemala)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Záznamy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Brazília, Kolumbia | |
| BARRIO 18 | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Guatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONDADO REAL | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolívia, Belize, Kolumbia | |
| IMPORTADORA JIREH | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| J AND C IMPORT | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| JC CAR AUDIO | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOLALIMES | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Mexiko | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Mexiko | |
| MS-13 | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Honduras, Mexiko | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.