Sankcie: Kajmanie ostrovy
Krajina: Kajmanie ostrovy. 18 záznamov na 4 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 18 spoločností a organizácií, 0 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Kajmanie ostrovy)
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irán, Kajmanie ostrovy | 12. decembra 2025 |
| First Persian Equity Fund | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irán, Kajmanie ostrovy | 29. septembra 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltár, Kajmanie ostrovy | |
| CONFIDERI PTE LTD | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy, Rusko, Singapur | |
| EUNOMIA LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Kajmanie ostrovy | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cyprus, Kajmanie ostrovy | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Čína, Kajmanie ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cyprus, Kajmanie ostrovy | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Kajmanie ostrovy | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmanie ostrovy, Britské Panenské ostrovy | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Čína, Kajmanie ostrovy | |
| YITU LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kajmanie ostrovy |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.