Sankcie: Kazachstan
Krajina: Kazachstan. 47 záznamov na 9 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 34 spoločností a organizácií, 3 osoby.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Kazachstan)
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 22. mája 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstan | 23. apríla 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 4. marca 2025 |
| MetallStan LLP | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 4. marca 2025 |
| CPS Energy LLP | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 7. novembra 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 7. novembra 2024 |
| Rabadaziya LLP | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 7. novembra 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 7. novembra 2024 |
| TOO TawKZ | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 7. novembra 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 7. novembra 2024 |
| Da Group 22 | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 17. októbra 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirgizsko, Kazachstan, Turecko | 27. augusta 2024 |
| TOO Elem Group | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 1. marca 2024 |
| Elem Group, LLC | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstan | 7. decembra 2023 |
| Sigma Airlines | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Kazachstan | 31. decembra 2020 |
| Sigma Airlines | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 6. októbra 2020 |
| Air Sigma | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstan | 21. septembra 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstan | 21. augusta 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Spoločnosť alebo organizácia | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazachstan | 17. novembra 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazachstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bielorusko, Nemecko, Kazachstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.