Sankcie: Luxembursko
Krajina: Luxembursko. 23 záznamov na 6 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 20 spoločností a organizácií, 2 osoby.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662 · Autonomous (Russia) · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAN.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Luxembursko)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Neuvedené | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 7 | — | 8 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 4 | — | 5 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| Australian Consolidated Sanctions List | — | 2 | — | 2 |
| UK Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR HOLDING SA | Spoločnosť alebo organizácia | Australian Consolidated Sanctions List | Luxembursko | 24. septembra 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Luxembursko | 20. augusta 2025 |
| The Volga Group | Spoločnosť alebo organizácia | Australian Consolidated Sanctions List | Luxembursko | 10. júna 2023 |
| Spacety Co., Ltd. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Čína, Luxembursko | 27. februára 2023 |
| Volga Group | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Luxembursko, Rusko | 1. mája 2014 |
| METAL & MINERAL TRADE SARL | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Luxembursko | 17. novembra 2003 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Luxembursko | 25. marca 1993 |
| GREENLINE AVIATION | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Luxembursko | 1. septembra 1981 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Luxembursko, Líbya, Malta | 1. septembra 1981 |
| EAST WEST UNITED BANK SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko | |
| GAZPROM NEFT INTERNATIONAL SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxembursko | |
| MAPLES SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko | |
| METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko | |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxembursko | |
| SB INTERNATIONAL SARL | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxembursko | |
| SB SECURITIES SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko | |
| SB SECURITIES SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxembursko | |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxembursko |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.