Sankcie: Malajzia
Krajina: Malajzia. 162 záznamov na 12 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 83 spoločností a organizácií, 46 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Malajzia)
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Spoločnosť alebo organizácia | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malajzia | 24. júla 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Spoločnosť alebo organizácia | Australian Consolidated Sanctions List | Malajzia | 12. decembra 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonézia, Malajzia | 12. decembra 2025 |
| International Safe Oil | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malajzia | 12. decembra 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Spojené kráľovstvo, Irán, Malajzia | 12. decembra 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malajzia | 21. októbra 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malajzia | 29. septembra 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonézia, Malajzia | 29. septembra 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Malajzia | 29. septembra 2025 |
| International Safe Oil | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malajzia | 29. septembra 2025 |
| NICO | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Spojené kráľovstvo, Irán, Malajzia | 29. septembra 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Spoločnosť alebo organizácia | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malajzia | 28. septembra 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Malajzia | 28. septembra 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia, Turecko | 1. novembra 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 1. novembra 2024 |
| International Aerospace Asia | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Spojené kráľovstvo, Malajzia, Singapur | 12. júna 2023 |
| Global Communications Company | Spoločnosť alebo organizácia | Australian Consolidated Sanctions List | Severná Kórea, Malajzia | 22. mája 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Čína, Malajzia | 17. decembra 2021 |
| MAAA Synergy | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Malajzia | 31. decembra 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 22. septembra 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 27. augusta 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 27. augusta 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 27. augusta 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 27. augusta 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malajzia | 27. augusta 2020 |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.