Sankcie: Nikaragua
Krajina: Nikaragua. 138 záznamov na 5 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 27 spoločností a organizácií, 110 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Nikaragua)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Neuvedené | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragua | 21. januára 2022 |
| Supreme Electoral Council | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragua | 21. januára 2022 |
| National Police of Nicaragua | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10. januára 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10. januára 2022 |
| Supreme Electoral Council | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10. januára 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolívia, Belize, Kolumbia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.