Sankcie: Španielsko
Krajina: Španielsko. 86 záznamov na 8 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 34 spoločností a organizácií, 48 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Španielsko)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Neuvedené | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Spoločnosť alebo organizácia | Australian Consolidated Sanctions List | Španielsko | 22. januára 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Španielsko | 22. októbra 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Španielsko | 22. októbra 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| ASKATASUNA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Švajčiarsko, Španielsko, Japonsko | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| CASA DE CUBA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko, Mexiko | |
| CIMEX IBERICA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| CUBAEXPORT | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| CUBAFRUTAS | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| CUBATABACO | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| EDICIONES CUBANAS | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentína, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Nemecko, Španielsko | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko, Marshallove ostrovy | |
| I JET GLOBAL DMCC | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Španielsko, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| INVENTION BRIDGE SL | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španielsko | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Španielsko, Spojené kráľovstvo |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.