Sankcie: Venezuela
Krajina: Venezuela. 362 záznamov na 6 oficiálnych sankčných zoznamoch a zoznamoch kontroly vývozu uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, adresu, miesto registrácie alebo krajinu, na ktorú sa režim vzťahuje: 60 spoločností a organizácií, 301 osôb.
Väčšina z nich je na tomto zozname: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Skôr než začnete obchodovať s partnerom z tejto krajiny, preverte jeho meno a skontrolujte aj obmedzenia týkajúce sa tovaru: mnohé režimy zakazujú aj dovoz alebo vývoz určitých výrobkov.
Programy a právne základy: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Previerka v sankčných zoznamoch
Záznamy podľa zoznamu (Venezuela)
| Zoznam | Osoba | Spoločnosť alebo organizácia | Neuvedené | Záznamy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Záznam sa započítava ku krajine, ak zoznam uvádza túto krajinu ako štátnu príslušnosť, občianstvo, adresu, miesto registrácie alebo ako predmet samotného režimu.
Programy a právne základy
| Program | Zoznam | Záznamy |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Naposledy zaradené spoločnosti, organizácie a plavidlá
| Meno na zozname | Typ | Zoznam | Krajiny | Zaradenie na zoznam |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Spoločnosť alebo organizácia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Venezuela | 12. decembra 2025 |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Venezuela | 29. septembra 2025 |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Spoločnosť alebo organizácia | EU Consolidated Financial Sanctions List | Venezuela | 29. septembra 2025 |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Venezuela | 21. januára 2024 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Denied Persons List | Venezuela | 21. januára 2024 |
| Novax Group S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kostarika, Ekvádor, Panama | 16. novembra 2023 |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Spoločnosť alebo organizácia | UK Sanctions List | Irán, Venezuela | 31. decembra 2020 |
| AERO CONTINENTE S.A | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentína, Čile, Kolumbia | |
| ALFA ONE, C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| AVERUCA, C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Spojené arabské emiráty, Brazília, Kolumbia | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CEIEC | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Čína, Venezuela | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Spoločnosť alebo organizácia | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venezuela |
Fyzické osoby sa na tejto stránke nezobrazujú. Ak chcete preveriť osobu, zadajte jej meno vyššie.