Odbor za preiskovanje finančnih kaznivih dejanj (MASAK)
Tudi: MASAK · Mali Suçları Araştırma Kurulu
Turška finančnoobveščevalna enota v okviru ministrstva za zakladnico in finance, pristojna za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Prejema prijave sumljivih transakcij, določa obveznosti skladnosti za zavezance za poročanje in izvaja odločitve o zamrznitvi premoženja.
V praksi
Zunanjetrgovinski posli z nenavadno strukturo plačil lahko sprožijo poizvedbe bank, povezane z obveznostmi do odbora MASAK, zato morajo trgovinske listine ustrezati tokovom plačil.
Velja za: 
Turčija
Sorodni izrazi
- Sankcije
- Ukrepi, ki jih sprejmejo države ali ZN, da bi vplivali na določene države, subjekte ali posameznike ali jih omejili, vključno z zamrznitvijo…
- Preverjanje omejenih oseb
- Preverjanje strank, dobaviteljev, prevoznikov in drugih udeležencev transakcije glede na uradne sezname oseb pod sankcijami, z zavrnjenimi pravicami…