Preverjanje omejenih oseb
Tudi: preverjanje sankcijskih seznamov · RPS · restricted party screening
Preverjanje strank, dobaviteljev, prevoznikov in drugih udeležencev transakcije glede na uradne sezname oseb pod sankcijami, z zavrnjenimi pravicami ali omejitvami, kot so konsolidirani seznam EU, sankcijski seznam Združenega kraljestva, seznami urada OFAC in seznam subjektov BIS. Preverjanje običajno vključuje lastniško strukturo, saj so lahko zajeti tudi subjekti pod nadzorom navedenih oseb.
V praksi
Banke, zavarovalnice in organi danes pričakujejo samodejno preverjanje pred sprejemom naročila in pred odpremo.
Velja za: 
EU
Turčija
ZDA
Združeno kraljestvo
Sorodni izrazi
- Sankcije
- Ukrepi, ki jih sprejmejo države ali ZN, da bi vplivali na določene države, subjekte ali posameznike ali jih omejili, vključno z zamrznitvijo…
- Seznam SDN urada OFAC
- Seznam posameznikov in subjektov, ki ga objavlja Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) ameriškega ministrstva za finance in katerih premoženje je…
- Seznam subjektov BIS
- Seznam tujih družb, organizacij in posameznikov, ki ga vodi ameriški urad za industrijo in varnost (BIS) in za katere veljajo posebne zahteve po…
- Nadzor izvoza
- Predpisi, ki z zahtevami po dovoljenjih in prepovedmi omejujejo izvoz, prenos, posredovanje in tranzit vojaškega blaga, blaga in tehnologije z dvojno…
- Odbor za preiskovanje finančnih kaznivih dejanj (MASAK)
- Turška finančnoobveščevalna enota v okviru ministrstva za zakladnico in finance, pristojna za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.…