Sanktioner med koppling till Maldiverna
52 poster på 2 officiella sanktions- och exportkontrollistor anger Maldiverna som medborgarskap, adress, registreringsort eller sanktionsregimets land: 30 företag och organisationer, 22 personer.
De flesta finns på denna lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Innan du gör affärer med en part i Maldiverna, kontrollera partens namn och se även över varurestriktionerna: många regimer förbjuder också import eller export av vissa produkter.
Program och rättsliga grunder: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Kontroll mot sanktionslistor
Poster med koppling till Maldiverna, per lista
| Lista | Person | Företag eller organisation | Poster |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
En post räknas till ett land när listan anger landet som nationalitet, medborgarskap, adress, registrering eller som själva regimen.
Program och rättsliga grunder
| Program | Lista | Poster |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Senast listade företag, organisationer och fartyg
| Listat namn | Typ | Lista | Länder | Listad den |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| AL ATHMAAR | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| BAUM PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| CODE A PARTNERSHIP | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| DESIGNER GARAGE | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| DHAWI PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| GREEN BIRDS | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| INMA MALDIVES | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| INTERMODAL MALDIVES | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| LAROSA | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiverna |
Fysiska personer visas inte på den här sidan. Kontrollera en person genom att skriva namnet ovan.