Sanktioner med koppling till Malta
64 poster på 4 officiella sanktions- och exportkontrollistor anger Malta som medborgarskap, adress, registreringsort eller sanktionsregimets land: 53 företag och organisationer, 9 personer.
De flesta finns på denna lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Innan du gör affärer med en part i Malta, kontrollera partens namn och se även över varurestriktionerna: många regimer förbjuder också import eller export av vissa produkter.
Program och rättsliga grunder: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Kontroll mot sanktionslistor
Poster med koppling till Malta, per lista
| Lista | Person | Företag eller organisation | Ej angivet | Poster |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
En post räknas till ett land när listan anger landet som nationalitet, medborgarskap, adress, registrering eller som själva regimen.
Program och rättsliga grunder
| Program | Lista | Poster |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Senast listade företag, organisationer och fartyg
| Listat namn | Typ | Lista | Länder | Listad den |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Företag eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Storbritannien, Malta | 9 mars 2022 |
| Malberg Limited | Företag eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 9 mars 2022 |
| Sparx Air Ltd | Företag eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 18 december 2020 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Företag eller organisation | BIS Denied Persons List | Luxemburg, Libyen, Malta | 1 september 1981 |
| ADJ TRADING LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Marshallöarna, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypern, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norge | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Förenade Arabemiraten, Spanien, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Fysiska personer visas inte på den här sidan. Kontrollera en person genom att skriva namnet ovan.