Sanktioner med koppling till Moldavien
79 poster på 5 officiella sanktions- och exportkontrollistor anger Moldavien som medborgarskap, adress, registreringsort eller sanktionsregimets land: 12 företag och organisationer, 67 personer.
De flesta finns på denna lista: EU Consolidated Financial Sanctions List. Innan du gör affärer med en part i Moldavien, kontrollera partens namn och se även över varurestriktionerna: många regimer förbjuder också import eller export av vissa produkter.
Program och rättsliga grunder: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Kontroll mot sanktionslistor
Poster med koppling till Moldavien, per lista
| Lista | Person | Företag eller organisation | Poster |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
En post räknas till ett land när listan anger landet som nationalitet, medborgarskap, adress, registrering eller som själva regimen.
Program och rättsliga grunder
| Program | Lista | Poster |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Senast listade företag, organisationer och fartyg
| Listat namn | Typ | Lista | Länder | Listad den |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Företag eller organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavien | 5 mars 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Företag eller organisation | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavien | 22 februari 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien | |
| BEST WAY TANKER CORP | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien, Seychellerna | |
| EVIL CORP | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien, Ryssland | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien, Nederländerna, USA | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien | |
| SHOR PARTY | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavien |
Fysiska personer visas inte på den här sidan. Kontrollera en person genom att skriva namnet ovan.