Sanktioner med koppling till Panama
172 poster på 9 officiella sanktions- och exportkontrollistor anger Panama som medborgarskap, adress, registreringsort eller sanktionsregimets land: 151 företag och organisationer, 18 personer och 1 fartyg.
De flesta finns på denna lista: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Innan du gör affärer med en part i Panama, kontrollera partens namn och se även över varurestriktionerna: många regimer förbjuder också import eller export av vissa produkter.
Program och rättsliga grunder: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Kontroll mot sanktionslistor
Poster med koppling till Panama, per lista
En post räknas till ett land när listan anger landet som nationalitet, medborgarskap, adress, registrering eller som själva regimen.
Program och rättsliga grunder
| Program | Lista | Poster |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Senast listade företag, organisationer och fartyg
| Listat namn | Typ | Lista | Länder | Listad den |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Företag eller organisation | UK Sanctions List | Panama | 26 maj 2026 |
| KOTI CORP | Företag eller organisation | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20 februari 2026 |
| Novax Group S.A. | Företag eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16 november 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Företag eller organisation | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24 februari 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Företag eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21 augusti 2019 |
| KOTI CORP | Företag eller organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10 april 2018 |
| KOTI CORP | Företag eller organisation | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30 mars 2018 |
| KOTI CORP | Fartyg | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30 mars 2018 |
| KOTI CORP | Företag eller organisation | UK Sanctions List | Panama | 30 mars 2018 |
| Koti Corp | Företag eller organisation | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30 mars 2018 |
| Senat Shipping Limited | Företag eller organisation | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Storbritannien, Panama, Singapore | 9 december 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Företag eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28 december 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexiko, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Förenade Arabemiraten, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Schweiz, Spanien, Japan | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Förenade Arabemiraten, Brasilien, Colombia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Företag eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Fysiska personer visas inte på den här sidan. Kontrollera en person genom att skriva namnet ovan.