MASAK
Také: Mali Suçları Araştırma Kurulu · turecký úřad pro vyšetřování finanční kriminality
Turecká finanční zpravodajská jednotka spadající pod ministerstvo státní pokladny a financí, odpovědná za boj proti praní peněz a financování terorismu. Přijímá oznámení o podezřelých obchodech, stanoví povinnosti povinných osob a provádí rozhodnutí o zmrazení majetku.
V praxi
Zahraniční obchodní transakce s neobvyklou platební strukturou mohou vyvolat dotazy bank spojené s povinnostmi vůči MASAK, proto by obchodní doklady měly odpovídat platebním tokům.
Platí pro: 
Turecko
Související pojmy
- Sankce
- Opatření přijímaná státy nebo OSN s cílem ovlivnit nebo omezit určité země, subjekty či osoby, včetně zmrazení majetku, zákazů dovozu a vývozu,…
- Prověřování omezených osob
- Kontrola zákazníků, dodavatelů, dopravců a dalších stran transakce podle úředních seznamů sankcionovaných, zakázaných nebo omezených osob, jako je…