Prověřování omezených osob
Také: sankční screening · denied party screening · RPS
Kontrola zákazníků, dodavatelů, dopravců a dalších stran transakce podle úředních seznamů sankcionovaných, zakázaných nebo omezených osob, jako je konsolidovaný seznam EU, sankční seznam Spojeného království, seznamy OFAC a seznam subjektů BIS. Prověřování obvykle zahrnuje i kontrolu vlastnické struktury, protože se může vztahovat i na subjekty ovládané osobami ze seznamů.
V praxi
Automatizované prověřování před přijetím objednávky a před odesláním dnes očekávají banky, pojišťovny i úřady.
Platí pro: 
EU
Turecko
USA
Británie
Související pojmy
- Sankce
- Opatření přijímaná státy nebo OSN s cílem ovlivnit nebo omezit určité země, subjekty či osoby, včetně zmrazení majetku, zákazů dovozu a vývozu,…
- Seznam SDN (OFAC)
- Seznam zveřejňovaný Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí, který obsahuje osoby a subjekty, jejichž majetek…
- Seznam subjektů BIS
- Seznam zahraničních společností, organizací a osob, který vede americký úřad Bureau of Industry and Security a na který se vztahují zvláštní…
- Kontrola vývozu
- Právní předpisy, které prostřednictvím licenčních požadavků a zákazů omezují vývoz, přenos, zprostředkování a tranzit vojenského materiálu, zboží a…
- MASAK
- Turecká finanční zpravodajská jednotka spadající pod ministerstvo státní pokladny a financí, odpovědná za boj proti praní peněz a financování…