Sanktioner med tilknytning til Argentina
25 opførelser på 3 officielle sanktions- og eksportkontrollister angiver Argentina som nationalitet, adresse, registreringssted eller sanktionsregimets land: 13 virksomheder og organisationer, 11 personer.
De fleste står på denne liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Før du handler med en part i Argentina, bør du screene partens navn og også tjekke restriktionerne på varer: Mange regimer forbyder også import eller eksport af bestemte produkter.
Programmer og retsgrundlag: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Screening mod sanktionslister
Opførelser med tilknytning til Argentina, efter liste
| Liste | Person | Virksomhed eller organisation | Ikke angivet | Opførelser |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
En opførelse tælles med for et land, når listen angiver landet som nationalitet, statsborgerskab, adresse, registrering eller som selve regimet.
Programmer og retsgrundlag
| Program | Liste | Opførelser |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Liste | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 21. august 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colombia | |
| B-WORK S.A.S. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Cuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulgarien, Canada | |
| LEVERAGE, S.A. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.