Sanktioner med tilknytning til Chile
10 opførelser på 2 officielle sanktions- og eksportkontrollister angiver Chile som nationalitet, adresse, registreringssted eller sanktionsregimets land: 4 virksomheder og organisationer, 4 personer.
De fleste står på denne liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Før du handler med en part i Chile, bør du screene partens navn og også tjekke restriktionerne på varer: Mange regimer forbyder også import eller eksport af bestemte produkter.
Programmer og retsgrundlag: SDGT · SDNTK · TCO · CUBA · FTO.
Screening mod sanktionslister
Opførelser med tilknytning til Chile, efter liste
| Liste | Person | Virksomhed eller organisation | Ikke angivet | Opførelser |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 4 | — | 8 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 2 | 2 |
En opførelse tælles med for et land, når listen angiver landet som nationalitet, statsborgerskab, adresse, registrering eller som selve regimet.
Programmer og retsgrundlag
| Program | Liste | Opførelser |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Liste | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Chile, Colombia | |
| BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chile | |
| HAVANATUR CHILE S.A. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chile | |
| TREN DE ARAGUA | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Brasilien, Chile |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.