Sanktioner med tilknytning til Estland
36 opførelser på 7 officielle sanktions- og eksportkontrollister angiver Estland som nationalitet, adresse, registreringssted eller sanktionsregimets land: 18 virksomheder og organisationer, 13 personer.
De fleste står på denne liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Før du handler med en part i Estland, bør du screene partens navn og også tjekke restriktionerne på varer: Mange regimer forbyder også import eller eksport af bestemte produkter.
Programmer og retsgrundlag: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Screening mod sanktionslister
Opførelser med tilknytning til Estland, efter liste
| Liste | Person | Virksomhed eller organisation | Ikke angivet | Opførelser |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
En opførelse tælles med for et land, når listen angiver landet som nationalitet, statsborgerskab, adresse, registrering eller som selve regimet.
Programmer og retsgrundlag
| Program | Liste | Opførelser |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Liste | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|---|
| VIRMAVIA OU | Virksomhed eller organisation | UK Sanctions List | Estland | 7. november 2024 |
| GARANTEX EUROPE OU | Virksomhed eller organisation | UK Sanctions List | Estland | 4. maj 2022 |
| Eastline Technologies OU | Virksomhed eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Estland | 9. marts 2022 |
| EASTLINE TECHNOLOGIES OU | Virksomhed eller organisation | BIS Denied Persons List | Estland | 26. september 2018 |
| BITFINGROUP OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| BY TRADE OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| CHATEX | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland, Letland, Saint Vincent og Grenadinerne | |
| CRYPTANET OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| ELFARO OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| ELMEC TRADE OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| GARANTEX EUROPE OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland, Rusland | |
| GOLD SOLUTION OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| IZIBITS OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| SPE OU | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| Simms Marine Group OU | Virksomhed eller organisation | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estland |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.