Sanktioner med tilknytning til Rumænien
19 opførelser på 5 officielle sanktions- og eksportkontrollister angiver Rumænien som nationalitet, adresse, registreringssted eller sanktionsregimets land: 9 virksomheder og organisationer, 10 personer.
De fleste står på denne liste: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Før du handler med en part i Rumænien, bør du screene partens navn og også tjekke restriktionerne på varer: Mange regimer forbyder også import eller eksport af bestemte produkter.
Programmer og retsgrundlag: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening mod sanktionslister
Opførelser med tilknytning til Rumænien, efter liste
| Liste | Person | Virksomhed eller organisation | Opførelser |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
En opførelse tælles med for et land, når listen angiver landet som nationalitet, statsborgerskab, adresse, registrering eller som selve regimet.
Programmer og retsgrundlag
| Program | Liste | Opførelser |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Senest opførte virksomheder, organisationer og skibe
| Opført navn | Type | Liste | Lande | Opført den |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Virksomhed eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumænien | 21. maj 2019 |
| Southeast Trading Oy | Virksomhed eller organisation | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finland, Rumænien, Rusland | 2. september 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumænien | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumænien | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumænien | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumænien | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumænien | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumænien | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Virksomhed eller organisation | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finland, Rumænien, Rusland |
Fysiske personer vises ikke på denne side. Screen navnet ovenfor for at tjekke en person.