Έλεγχος προσώπων υπό περιορισμούς
Αποκαλείται επίσης: restricted party screening · denied party screening · έλεγχος κυρώσεων · RPS
Ο έλεγχος πελατών, προμηθευτών, μεταφορέων και άλλων μερών μιας συναλλαγής έναντι επίσημων καταλόγων προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, απαγορεύσεις ή περιορισμούς, όπως ο ενοποιημένος κατάλογος της ΕΕ, ο κατάλογος κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κατάλογοι του OFAC και η Entity List του BIS. Ο έλεγχος περιλαμβάνει συνήθως και έλεγχο ιδιοκτησίας, καθώς μπορεί να καλύπτονται και οντότητες που ελέγχονται από καταχωρισμένα πρόσωπα.
Στην πράξη
Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος πριν από την αποδοχή της παραγγελίας και πριν από την αποστολή αναμένεται πλέον από τράπεζες, ασφαλιστές και αρχές.
ΕΕ
Τουρκία
ΗΠΑ
ΗΒΣχετικοί όροι
- Κυρώσεις
- Μέτρα που θεσπίζουν κράτη ή ο ΟΗΕ για να επηρεάσουν ή να περιορίσουν συγκεκριμένες χώρες, οντότητες ή πρόσωπα, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων,…
- Κατάλογος SDN του OFAC
- Κατάλογος που δημοσιεύει το Office of Foreign Assets Control του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων τα…
- Κατάλογος οντοτήτων του BIS (Entity List)
- Κατάλογος που τηρεί το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) των ΗΠΑ με αλλοδαπές εταιρείες, οργανισμούς και πρόσωπα που υπόκεινται σε ειδικές…
- Έλεγχοι εξαγωγών
- Νόμοι που περιορίζουν την εξαγωγή, τη μεταβίβαση, τη μεσιτεία και τη διαμετακόμιση στρατιωτικών ειδών, ειδών διπλής χρήσης και τεχνολογίας, και…
- MASAK
- Η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Τουρκίας, υπαγόμενη στο Υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών, αρμόδια για την καταπολέμηση της…