MASAK
Αποκαλείται επίσης: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Συμβούλιο Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων
Η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Τουρκίας, υπαγόμενη στο Υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών, αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Λαμβάνει αναφορές ύποπτων συναλλαγών, θέτει υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τους υπόχρεους φορείς και εφαρμόζει αποφάσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Στην πράξη
Συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου με ασυνήθιστες δομές πληρωμής μπορεί να προκαλέσουν τραπεζικά ερωτήματα που συνδέονται με υποχρεώσεις MASAK, γι' αυτό τα εμπορικά έγγραφα πρέπει να συμφωνούν με τις ροές πληρωμών.
Ισχύει για: 
Τουρκία
Σχετικοί όροι
- Κυρώσεις
- Μέτρα που θεσπίζουν κράτη ή ο ΟΗΕ για να επηρεάσουν ή να περιορίσουν συγκεκριμένες χώρες, οντότητες ή πρόσωπα, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων,…
- Έλεγχος προσώπων υπό περιορισμούς
- Ο έλεγχος πελατών, προμηθευτών, μεταφορέων και άλλων μερών μιας συναλλαγής έναντι επίσημων καταλόγων προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις,…