Sankcije: Moldavija
Država: Moldavija. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 5) 79 unosa navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 12 poduzeća i organizacija, 67 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: EU Consolidated Financial Sanctions List. Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Moldavija)
| Popis | Osoba | Poduzeće ili organizacija | Unosi |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Poduzeće ili organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavija | 5. ožujka 2024. |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Poduzeće ili organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavija | 22. veljače 2024. |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija | |
| BEST WAY TANKER CORP | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija, Sejšeli | |
| EVIL CORP | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija, Rusija | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija, Nizozemska, Sjedinjene Američke Države | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija | |
| SHOR PARTY | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavija |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.