Sankcije: Panama
Država: Panama. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 9) 172 unosa navode ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 151 poduzeće ili organizacija, 18 osoba i 1 plovilo.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Panama)
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Poduzeće ili organizacija | UK Sanctions List | Panama | 26. svibnja 2026. |
| KOTI CORP | Poduzeće ili organizacija | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20. veljače 2026. |
| Novax Group S.A. | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kostarika, Ekvador, Panama | 16. studenoga 2023. |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Poduzeće ili organizacija | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24. veljače 2021. |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21. kolovoza 2019. |
| KOTI CORP | Poduzeće ili organizacija | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10. travnja 2018. |
| KOTI CORP | Poduzeće ili organizacija | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30. ožujka 2018. |
| KOTI CORP | Plovilo | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30. ožujka 2018. |
| KOTI CORP | Poduzeće ili organizacija | UK Sanctions List | Panama | 30. ožujka 2018. |
| Koti Corp | Poduzeće ili organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30. ožujka 2018. |
| Senat Shipping Limited | Poduzeće ili organizacija | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Ujedinjeno Kraljevstvo, Panama, Singapur | 9. prosinca 2016. |
| Lerma Trading S.A. | Poduzeće ili organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28. prosinca 2015. |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Meksiko, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ujedinjeni Arapski Emirati, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Švicarska, Španjolska, Japan | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ujedinjeni Arapski Emirati, Brazil, Kolumbija | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.