Sankcije: Španjolska
Država: Španjolska. Na službenim popisima sankcija i kontrole izvoza (broj popisa: 8) 86 unosa navodi ovu državu kao državljanstvo, adresu, mjesto registracije ili državu na koju se režim odnosi: 34 poduzeća i organizacije, 48 osoba.
Većina ih se nalazi na ovom popisu: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prije poslovanja s partnerom iz ove države provjerite njegovo ime i ograničenja koja se odnose na robu: mnogi režimi zabranjuju i uvoz ili izvoz određenih proizvoda.
Programi i pravne osnove: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Provjera na popisima sankcija
Unosi po popisu (Španjolska)
Unos se pripisuje državi kada popis tu državu navodi kao državljanstvo, nacionalnost, adresu, mjesto registracije ili kao predmet samog režima.
Programi i pravne osnove
| Program | Popis | Unosi |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Nedavno uvrštena poduzeća, organizacije i plovila
| Ime na popisu | Vrsta | Popis | Države | Uvršten na popis |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Poduzeće ili organizacija | Australian Consolidated Sanctions List | Španjolska | 22. siječnja 2024. |
| ORION AIR, S.L. | Poduzeće ili organizacija | BIS Denied Persons List | Španjolska | 22. listopada 2010. |
| ORION AIR, S.L. | Poduzeće ili organizacija | BIS Denied Persons List | Španjolska | 22. listopada 2010. |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| ASKATASUNA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Švicarska, Španjolska, Japan | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| CASA DE CUBA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska, Meksiko | |
| CIMEX IBERICA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| CUBAEXPORT | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| CUBAFRUTAS | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| CUBATABACO | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| EDICIONES CUBANAS | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Njemačka, Španjolska | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska, Maršalovi Otoci | |
| I JET GLOBAL DMCC | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ujedinjeni Arapski Emirati, Španjolska, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| INVENTION BRIDGE SL | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Španjolska | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Poduzeće ili organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ujedinjeni Arapski Emirati, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo |
Fizičke osobe ne prikazuju se na ovoj stranici. Da biste provjerili osobu, upišite ime gore.