MASAK
Más néven: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board · Pénzügyi Bűncselekményeket Vizsgáló Testület
Törökország pénzügyi információs egysége, amely a Kincstári és Pénzügyminisztérium alá tartozik, és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemért felel. Fogadja a gyanús ügyletekről szóló bejelentéseket, megfelelési kötelezettségeket ír elő a bejelentésre kötelezett szervezeteknek, és végrehajtja a vagyonbefagyasztási határozatokat.
A gyakorlatban
A szokatlan fizetési struktúrájú külkereskedelmi ügyletek a MASAK-kötelezettségekhez kapcsolódó banki megkereséseket válthatnak ki, ezért a kereskedelmi okmányoknak összhangban kell lenniük a pénzmozgásokkal.
Érvényes: 
Törökország
Kapcsolódó fogalmak
- Szankciók
- Államok vagy az ENSZ által elfogadott intézkedések meghatározott országok, szervezetek vagy személyek befolyásolására vagy korlátozására, ideértve a…
- Korlátozott felek szűrése
- Az ügyfelek, szállítók, fuvarozók és az ügylet más szereplőinek ellenőrzése a szankcionált, tiltott vagy korlátozott személyek hivatalos listáin,…