Korlátozott felek szűrése
Más néven: restricted party screening · denied party screening · szankciós szűrés · RPS
Az ügyfelek, szállítók, fuvarozók és az ügylet más szereplőinek ellenőrzése a szankcionált, tiltott vagy korlátozott személyek hivatalos listáin, például az EU egységes listáján, az Egyesült Királyság szankciós listáján, az OFAC-listákon és a BIS Entity Listen. A szűrés általában tulajdonosi ellenőrzést is magában foglal, mivel a listán szereplő személyek által irányított szervezetekre is vonatkozhatnak a korlátozások.
A gyakorlatban
A bankok, a biztosítók és a hatóságok ma már elvárják a megrendelés elfogadása és a szállítás előtti automatizált szűrést.
Érvényes: 
EU
Törökország
USA
Egyesült Királyság
Kapcsolódó fogalmak
- Szankciók
- Államok vagy az ENSZ által elfogadott intézkedések meghatározott országok, szervezetek vagy személyek befolyásolására vagy korlátozására, ideértve a…
- OFAC SDN-lista
- Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) által közzétett lista azokról a természetes személyekről és…
- BIS Entity List
- Az amerikai Ipari és Biztonsági Hivatal (Bureau of Industry and Security, BIS) által vezetett lista azokról a külföldi vállalatokról, szervezetekről…
- Exportellenőrzés
- Olyan jogszabályok, amelyek engedélyezési követelményekkel és tilalmakkal korlátozzák a katonai termékek, a kettős felhasználású áruk és…
- MASAK
- Törökország pénzügyi információs egysége, amely a Kincstári és Pénzügyminisztérium alá tartozik, és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni…