OFAC SDN-lista
Más néven: OFAC SDN List · Specially Designated Nationals and Blocked Persons List · SDN
Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) által közzétett lista azokról a természetes személyekről és szervezetekről, akiknek vagyonát zárolták, és akikkel amerikai személyek általában nem köthetnek ügyletet. A listán szereplő személyek 50 százalékos vagy nagyobb tulajdonában álló szervezeteket akkor is zároltnak kell tekinteni, ha név szerint nem szerepelnek.
A gyakorlatban
A listán szereplő félt érintő, amerikai dollárban teljesített kifizetéseket a bankok befagyaszthatják, ezért a nem amerikai kereskedők is szűrnek az SDN-listára.
Érvényes: 
USA
Kapcsolódó fogalmak
- Szankciók
- Államok vagy az ENSZ által elfogadott intézkedések meghatározott országok, szervezetek vagy személyek befolyásolására vagy korlátozására, ideértve a…
- Korlátozott felek szűrése
- Az ügyfelek, szállítók, fuvarozók és az ügylet más szereplőinek ellenőrzése a szankcionált, tiltott vagy korlátozott személyek hivatalos listáin,…
- BIS Entity List
- Az amerikai Ipari és Biztonsági Hivatal (Bureau of Industry and Security, BIS) által vezetett lista azokról a külföldi vállalatokról, szervezetekről…