MASAK
Dar vadinama: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Finansinių nusikaltimų tyrimo valdyba · Financial Crimes Investigation Board
Turkijos finansinės žvalgybos padalinys, pavaldus Iždo ir finansų ministerijai, atsakingas už kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Jis gauna pranešimus apie įtartinas operacijas, nustato prievoles atskaitingiems subjektams ir įgyvendina sprendimus dėl turto įšaldymo.
Praktikoje
Užsienio prekybos sandoriai su neįprasta mokėjimų struktūra gali sukelti bankų užklausas, susijusias su MASAK prievolėmis, todėl prekybos dokumentai turi atitikti mokėjimų srautus.
Taikoma: 
Turkija
Susiję terminai
- Sankcijos
- Valstybių ar JT priimamos priemonės, kuriomis siekiama paveikti ar suvaržyti konkrečias šalis, subjektus ar asmenis: turto įšaldymas, importo ir…
- Draudžiamų sandorio šalių patikra
- Klientų, tiekėjų, vežėjų ir kitų sandorio šalių tikrinimas pagal oficialius sankcionuotų, draudžiamų ar ribojamų asmenų sąrašus, pavyzdžiui, ES…