Sankcijos: Argentina
Šalis: Argentina. 25 įrašai 3 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 13 įmonių ir organizacijų, 11 asmenų.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Argentina)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Nenurodyta | Įrašai |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentina | 2019 m. rugpjūčio 21 d. |
| AERO CONTINENTE S.A | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Čilė, Kolumbija | |
| B-WORK S.A.S. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| BAJER S.R.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbadosas | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| HAVANATUR S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Bulgarija, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.