Sankcijos: Gvatemala
Šalis: Gvatemala. 87 įrašai 4 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 26 įmonės ir organizacijos, 61 asmuo.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Gvatemala)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Įrašai |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Brazilija, Kolumbija | |
| BARRIO 18 | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Gvatemala, Hondūras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONDADO REAL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivija, Belizas, Kolumbija | |
| IMPORTADORA JIREH | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| J AND C IMPORT | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| JC CAR AUDIO | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| LOLALIMES | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala, Meksika | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala, Meksika | |
| MS-13 | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala, Hondūras, Meksika | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gvatemala |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.