Sankcijos: Maldyvai
Šalis: Maldyvai. 52 įrašai 2 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 30 įmonių ir organizacijų, 22 asmenys.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Maldyvai)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Įrašai |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| AL ATHMAAR | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| BAUM PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| CODE A PARTNERSHIP | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| DESIGNER GARAGE | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| DHAWI PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| GREEN BIRDS | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| INMA MALDIVES | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| INTERMODAL MALDIVES | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| LAROSA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldyvai |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.