Sankcijos: Malta
Šalis: Malta. 64 įrašai 4 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 53 įmonės ir organizacijos, 9 asmenys.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Malta)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Nenurodyta | Įrašai |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Jungtinė Karalystė, Malta | 2022 m. kovo 9 d. |
| Malberg Limited | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 2022 m. kovo 9 d. |
| Sparx Air Ltd | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malta | 2020 m. gruodžio 18 d. |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Įmonė ar organizacija | BIS Denied Persons List | Liuksemburgas, Libija, Malta | 1981 m. rugsėjo 1 d. |
| ADJ TRADING LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maršalo Salos, Malta | |
| ALWEFAQ LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kipras, Malta | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ELEMENTO LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta, Norvegija | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| GORGE LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| I JET GLOBAL DMCC | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Ispanija, Malta | |
| INOVEST LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISI MARITIME LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM ATR LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM SININ LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KB LINES LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta | |
| KRAKERN LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malta |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.