Sankcijos: Nikaragva
Šalis: Nikaragva. 138 įrašai 5 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 27 įmonės ir organizacijos, 110 asmenų.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Nikaragva)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Nenurodyta | Įrašai |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragva | 2022 m. sausio 21 d. |
| Supreme Electoral Council | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragva | 2022 m. sausio 21 d. |
| National Police of Nicaragua | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 2022 m. sausio 10 d. |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 2022 m. sausio 10 d. |
| Supreme Electoral Council | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragva | 2022 m. sausio 10 d. |
| BANCO CORPORATIVO SA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| BROTHER METAL S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| GRUPO WISA, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivija, Belizas, Kolumbija | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva | |
| THOMAS METAL S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragva |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.