Sankcijos: Rumunija
Šalis: Rumunija. 19 įrašų 5 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 9 įmonės ir organizacijos, 10 asmenų.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Rumunija)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Įrašai |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumunija | 2019 m. gegužės 21 d. |
| Southeast Trading Oy | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Suomija, Rumunija, Rusija | 2015 m. rugsėjo 2 d. |
| COLLECTING BEE SRL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunija | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunija | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunija | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunija | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunija | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunija | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Suomija, Rumunija, Rusija |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.