Sankcijos: Venesuela
Šalis: Venesuela. 362 įrašai 6 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 60 įmonių ir organizacijų, 301 asmuo.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Venesuela)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Nenurodyta | Įrašai |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Venesuela | 2025 m. gruodžio 12 d. |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Venesuela | 2025 m. rugsėjo 29 d. |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Venesuela | 2025 m. rugsėjo 29 d. |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Įmonė ar organizacija | BIS Denied Persons List | Venesuela | 2024 m. sausio 21 d. |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Įmonė ar organizacija | BIS Denied Persons List | Venesuela | 2024 m. sausio 21 d. |
| Novax Group S.A. | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kosta Rika, Ekvadoras, Panama | 2023 m. lapkričio 16 d. |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Iranas, Venesuela | 2020 m. gruodžio 31 d. |
| AERO CONTINENTE S.A | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentina, Čilė, Kolumbija | |
| ALFA ONE, C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| AVERUCA, C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Brazilija, Kolumbija | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| CEIEC | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kinija, Venesuela | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Venesuela |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.