Kontroll mot sanktionslistor
Kallas även: restricted party screening · denied party screening · sanctions screening · RPS
Kontroll av kunder, leverantörer, transportörer och andra parter i en transaktion mot officiella förteckningar över sanktionerade, spärrade eller begränsade personer, till exempel EU:s konsoliderade förteckning, Storbritanniens sanktionslista, OFAC:s listor och BIS Entity List. Kontrollen omfattar vanligtvis ägarförhållanden, eftersom enheter som kontrolleras av listade personer också kan omfattas.
I praktiken
Automatiserad kontroll före orderbekräftelse och före avsändning förväntas numera av banker, försäkringsbolag och myndigheter.
Gäller för: 
EU
Turkiet
USA
Storbritannien
Relaterade begrepp
- Sanktioner
- Åtgärder som stater eller FN antar för att påverka eller begränsa vissa länder, enheter eller personer, bland annat frysning av tillgångar, import-…
- OFAC:s SDN-lista (USA)
- En förteckning som publiceras av det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control över personer och enheter vars tillgångar är…
- BIS Entity List (USA)
- En förteckning som förs av det amerikanska Bureau of Industry and Security över utländska företag, organisationer och personer som omfattas av…
- Exportkontroll
- Lagar som genom licenskrav och förbud begränsar export, överföring, förmedling och transitering av krigsmateriel, produkter och teknik med dubbla…
- MASAK (Turkiet)
- Turkiets finansunderrättelseenhet, som lyder under finans- och statskassaministeriet och ansvarar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av…